FGR inicia proceso para retirar dinero a Zhenli Ye Gon
La FGR inicia un proceso para retirar dinero de las cuentas de Zhenli Ye Gon, acusado de lavado de dinero. Conoce los detalles y antecedentes del caso.
REDACCIÓN
La Fiscalía General de la República (FGR) ha iniciado un proceso para retirar dinero de las cuentas bancarias del empresario de origen chino Zhenli Ye Gon, detenido en 2007 por cargos relacionados con lavado de dinero y narcotráfico. Aunque Zhenli ha intentado impugnar la acción de extinción de dominio, sus esfuerzos han sido desechados por un juez federal.
Detalles de la Acción Legal
La FGR ha notificado a Zhenli Ye Gon sobre el inicio del proceso de extinción de dominio, señalando que tiene un plazo de días hábiles para justificar la procedencia legítima del dinero en las cuentas bancarias afectadas. La medida busca recuperar recursos obtenidos presuntamente a través de actividades ilícitas.
Contexto y Antecedentes
En 2007, las autoridades mexicanas decomisaron 205 millones de dólares en efectivo en una de las propiedades de Zhenli Ye Gon en la Ciudad de México, considerado el decomiso de dinero en efectivo más grande en la historia del país. Desde entonces, Zhenli ha enfrentado múltiples cargos en México y Estados Unidos, incluyendo lavado de dinero y delincuencia organizada.
Implicaciones y Siguientes Pasos
El juez Sexto de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México desechó el amparo presentado por la defensa de Zhenli, indicando que este no es el momento procesal adecuado para impugnar la acción de extinción de dominio. La decisión ha sido apelada y queda por ver si el tribunal correspondiente admitirá la apelación.
Colofón
El proceso iniciado por la FGR para retirar dinero de las cuentas de Zhenli Ye Gon es un paso importante en el esfuerzo por combatir actividades ilícitas y recuperar recursos provenientes de dichas actividades. La resolución de este caso será crucial para el sistema de justicia y la lucha contra el lavado de dinero en México.