Empresas ligadas a “El Limones” quedan bloqueadas tras acción de la UIF
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló cuentas bancarias y bloqueó empresas vinculadas a “El Limones”, presunto operador criminal. La medida busca frenar operaciones ilícitas y fortalecer el combate al lavado de dinero en México.
Por Mario Victorino
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ejecutó un operativo de alto impacto al congelar cuentas bancarias y bloquear diversas empresas relacionadas con “El Limones”, identificado como presunto operador dentro de una red criminal dedicada al lavado de dinero y actividades ilícitas.
Contexto del operativo
La UIF, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, intensificó sus acciones contra estructuras financieras vinculadas al crimen organizado. El caso de “El Limones” representa un golpe estratégico, pues involucra compañías fachada utilizadas para mover recursos de procedencia ilícita y ocultar operaciones sospechosas.
Empresas bloqueadas
Las investigaciones revelaron que varias sociedades mercantiles, con giros aparentemente legítimos en sectores como transporte, construcción y comercio, funcionaban como vehículos financieros para dispersar capitales ilegales. El bloqueo de estas entidades busca impedir que continúen operando dentro del sistema financiero nacional.
Impacto económico y social
El congelamiento de cuentas afecta directamente la capacidad de la red criminal para financiar actividades ilícitas, incluyendo tráfico de drogas, corrupción y evasión fiscal. Además, envía un mensaje contundente al sector empresarial sobre la importancia de cumplir con las normas de prevención de lavado de dinero y reportar operaciones inusuales.
Estrategia de la UIF
La acción contra “El Limones” se enmarca en una política más amplia de vigilancia financiera, que incluye:
- Monitoreo de transferencias internacionales sospechosas.
- Revisión de empresas con operaciones atípicas.
- Coordinación con autoridades judiciales para judicializar casos de lavado de dinero.
Relevancia pública
El caso refuerza la percepción de que el combate al crimen organizado no solo se libra en las calles, sino también en los circuitos financieros. La UIF busca cortar el flujo económico que sostiene a estas organizaciones, debilitando su capacidad de expansión y control territorial.